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    湖北秭归农村商业银行股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

    来源:     作者:秭归站点管理员      日期:2021年04月09日

      各位股东:

      根据公司章程规定,定于2021年4月29日召开湖北秭归农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会,审议湖北秭归农村商业银行股份有限公司的各项事宜。现将召开股东大会的相关事项通知如下:

      一、会议时间

      2021年4月29日上午9:00。

      二、会议地点

      秭归县豪庭大酒店。

      三、参会人员

      (一)全体股东;

      (二)全体董事、监事、高管人员;

      (三)公司聘请的律师;

      (四)董事会邀请的嘉宾。

      四、审议事项

      (一)审议湖北秭归农村商业银行股份有限公司2020年度董事会工作报告;

      (二)审议湖北秭归农村商业银行股份有限公司2020年度监事会工作报告;

      (三)审议湖北秭归农村商业银行股份有限公司“十四五”发展规划;

      (四)审议湖北秭归农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告;

      (五)审议湖北秭归农村商业银行股份有限公司2020年利润分配及分红方案的议案;

      (六)审议湖北秭归农村商业银行股份有限公司2021年财务预算报告;

      (七)审议湖北秭归农村商业银行股份有限公司2021年固定资产投资预算报告;

      (八)审议湖北秭归农村商业银行股份有限公司关于增加对江陵楚农商村镇银行投资的议案;

      (九)审议湖北秭归农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案;

      (十)审议湖北秭归农村商业银行股份有限公司关于修改章程的议案;

      (十一)审议湖北秭归农村商业银行股份有限公司关于选举第四届董事会、监事会成员的议案;

      (十二)听取监事会对本行董事会、高级管理层及其成员2020年度履职情况的评价报告。

      五、会议登记

      拟出席股东大会的股东应于2021年4月25日前在所入股的营业网点进行登记,提交会议出席回复。股东名称、法定代表人、地址必须与股权证载明一致。逾期不提交会议出席回复的股东,视同自愿放弃参会权利。

      六、相关事宜

      (一)会议出席人员要求

      1.会议原则要求股东名册载明的法人单位法定代表人、自然人股东本人出席,因特殊原因无法参加会议的,法人单位股东须由法定代表人签署授权委托书并加盖法人印章,自然人股东由本人签署授权委托书,董事、监事委托授权必须符合章程规定。每个董事、监事或股东只能委托一名符合条件的代理人出席会议。

      2.法人股东由法定代表人出席会议的,应当出示本人有效身份证件、能够证明其法定代表人资格的有效证明和股权证书;自然人股东出席会议的,应当出示本人有效身份证件和股权证书;委托代理人出席会议的,代理人应当出示本人有效身份证件、授权委托书和股权证书。

      (二)会议签到

      1、全体参会人员于2021年4月29日上午8:00至8:50到达会场签到,9:00正式开会。

      2、为配合做好新冠肺炎疫情防控工作,过去14天内,从国外及国内中、高风险地区返回、密切接触新冠肺炎病例和有发热情况人员,不允许参加现场会议;请参会人员配合落实参会登记,进行扫码和体温测量。

      3、会议期间按照指定位置就坐,全程佩戴口罩,保持社交距离,不得邀请其他无关人员参会。

      (三)会务联系人

      邓艳红  刘冬梅

      联系电话:0717-2887775,13872466578,15972706372

      附件:

      1.会议出席回复

      2.授权委托书

      湖北秭归农村商业银行股份有限公司董事会

      2021年4月9日

      附件1-1:

      湖北秭归农村商业银行股份有限公司

      2020年度股东大会出席回复

      (法人股东)

      湖北秭归农村商业银行股份有限公司:

      本公司持有湖北秭归农村商业银行             股份,已进行了湖北秭归农村商业银行股东权益登记,经登记确认所持表决权为有效表决权。

      本公司法定代表人愿意亲自出席2021年4月29日召开的湖北秭归农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会,特此书面回复告知贵行。

      法人股东公司公章:

      出席人签名:

      出席人联系电话:

      签署日期:     年     月    日

      附件1-2:

      湖北秭归农村商业银行股份有限公司

      2020年度股东大会出席回复

      (自然人股东)

      湖北秭归农村商业银行股份有限公司:

      本人持有湖北秭归农村商业银行           股份,已进行了湖北秭归农村商业银行股东权益登记,经登记确认所持表决权为有效表决权。

      本人愿意亲自出席2021年4月29日召开的湖北秭归农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会,特此书面回复告知贵行。

      出席人签名:

      出席人联系电话:

      签署日期:     年     月    日

      附件2-1:

      湖北秭归农村商业银行股份有限公司

      2020年度股东大会委托书

      (法人股东)

      兹委托          先生/女士作为本公司的代理人,出席2021年4月29日召开的湖北秭归农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会,并全权委托代理人,代表本公司行使(       股份)的表决权。

      本授权的有效期限:自签署日至本次股东大会闭会为止。

      公司公章(法人签名):

      委托人身份证号码:

      委托人股权证编号:

      委托人持股数量:

      受托人签名:

      受托人身份证号码:

      附件2-2:

      湖北秭归农村商业银行股份有限公司

      2020年度股东大会委托书

      (自然人股东)

      兹委托          先生/女士作为本人的代理人,出席2021年4月29日召开的湖北秭归农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会,并全权委托代理人,代表本人行使(         股份)的表决权。

      本授权的有效期限:自签署日至本次股东大会闭会为止。

      委托人签名:

      委托人身份证号码:

      委托人股权证编号:

      委托人持股数量:

      受托人签名:

      受托人身份证号码:

      签署日期:       年     月    日

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